本公司及董事会一共成员保障新闻披露的实质真正、确实、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（一时）聚会合照于2025年2月21日以通信格式向一共董事发出，聚会于2025年2月24日上午10:30以现场与通信相连合的格式召开并表决。本次聚会应出席董事7名，本质出席董事7名，公司个别监事及高级治理职员列席本次聚会。聚会由公司董事长蔡荣军先生主理，本次聚会的集合、召开合适《中华国民共和国公法律》（以下简称“公法律”）和《公司章程》的相合划定。
经一共董事磋商，鉴于原《回购及担保订定之填充订定》商定的南昌市液化石油气公司（以下简称“南昌液化石油气”）对南昌欧菲光电本事有限公司（以下简称“欧菲光电”）的投资限期已于2024年5月31日届满，允诺将南昌液化石油气对欧菲光电的投资限期实行展期，投资到期日由2024年5月31日延期至2026年5月31日。自投资到期日2026年5月31日起，南昌液化石油气有权央浼公司及深圳欧菲革新科技有限公司（以下简称“欧菲革新”）回购其所持有的欧菲光电统共股权；并允诺就前述投资限期展期事项，授权公司及子公司的法定代表人与南昌液化石油气缔结《回购及担保订定之填充订定二》等干系文献。
整个实质详见公司同日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于控股子公司少数股东投资限期展期及担保事项希望的通告》，通告编号：2025-004。
经一共董事磋商，为餍足公司策划和将来发扬资金需求、连合公司本质情形，允诺公司及归并报表界限内的子公司向银行申请归纳授信，授信额度合计不领先国民币106亿元或等值表币，最终以授信银行本质审批的授信额度为准。授信额度的有用期为股东大会审议通过之日起12个月内有用，额度可能轮回运用。授信额度生效后，公司过往经答应但尚未运用的授信额度天然失效。公司董事会允诺并提请股东大会授权公司及归并报表界限内的子公司的法定代表人管理本次授信干系事宜并代表公司缔结上述授信额度内的干系授信文献（包含授信、告贷、特定融资等）。
整个实质详见公司同日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于向银行申请归纳授信额度的通告》，通告编号：2025-005。
经一共董事磋商，按照公司及归并报表界限内子公司营业发扬、分娩策划、融资等需求，允诺公司及归并报表界限内子公司为归并报表界限内子公司及公司供给担保，估计总担保额度为不领先国民币724,000万元（或等值表币），此中为资产欠债率低于70%的公司供给担保的额度不领先国民币154,000万元（或等值表币），为资产欠债率70%以上的公司供给担保的额度不领先国民币570,000万元（或等值表币）。担保额度的有用期为股东大会审议通过之日起12个月内有用，担保额度生效后，公司过往经答应但尚未运用的为归并报表界限内公司供给担保的额度天然失效。公司董事会允诺并提请股东大会授权公司及归并报表界限内的子公司的法定代表人管理担保干系事宜并缔结干系的司法文献，并提请股东大会授权公司总司理办公会正在调剂事项本质爆发时确定调剂对象及调剂额度。
整个实质详见公司同日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于2025年度为归并报表界限内公司供给担保额度估计的通告》，通告编号：2025-006。
经一共董事磋商，公司定于2025年3月14日14:30通过现场与搜集投票相连合的格式召开公司2025年第一次一时股东大会，审议上述第二、三项议案。
整个实质详见公司同日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于召开2025年第一次一时股东大会的合照》，通告编号：2025-007。
本公司及董事会一共成员保障通告实质的真正、确实和完善，对通告的伪善纪录、误导性陈述或者宏大漏掉负连带义务。
上市公司及控股子公司对表担保总额已领先迩来一期经审计净资产的100%。本次被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）截至2024年9月30日的资产欠债率为79.01%；深圳欧菲革新科技有限公司（以下简称“欧菲革新”）截至2024年9月30日的资产欠债率为107.61%。请投资者眷注干系危机。
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第三次（一时）聚会，审议通过了《合于控股子公司少数股东投资限期展期的议案》，现将干系事宜通告如下：
1、2019年5月31日，公司与南昌市政公用投资控股有限义务公司（现已改名为“南昌市政公用集团有限公司”，以下简称“南昌市政公用”）缔结了《股权收购框架订定》，南昌市政公用或其指定机构拟采用股权受让或增资格式以完毕持有公司控股子公司股权事项，南昌市政公用允诺正在框架订定签署后于2019年5月31日（含）前向公司支拨股权业务预付款国民币10亿元大公司指定账户。截至2019年5月31日，公司已收到股权业务预付款10亿元国民币。整个实质详见公司2019年6月4日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于收到南昌市政公用10亿元预付款的通告》，通告编号：2019-073。
2、2020年6月3日，公司召开了第四届董事会第三十四次（一时）聚会，审议通过了《合于南昌液化石油气向公司全资子公司增资及子公司供给担保的议案》，欧菲光及欧菲革新、南昌欧菲光电本事有限公司（以下简称“欧菲光电”）于2020年6月3日与南昌市液化石油气公司（南昌市政公用全资子公司，以下简称“南昌液化石油气”）缔结了《增资订定》，南昌液化石油气拟向欧菲光电增资50,000万元，增资后，获得欧菲光电的10.77%股权。增资落成后，公司已收到的股权业务预付款10亿元国民币中的5亿元转为欧菲光电的股权增资款。
2020年6月3日，欧菲光及欧菲革新、欧菲光电、深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）与南昌液化石油气缔结了《回购及担保订定》（以下简称“原《回购及担保订定》”），商定南昌液化石油气对欧菲光电的投资限期为3年（自2019年5月31日至2022年5月31日止），前述投资期届满后，南昌液化石油气有权央浼欧菲光及欧菲革新回购其所持有的欧菲光电统共股权。
2020年6月3日，欧菲光及欧菲革新与南昌液化石油气缔结了《股权质押合同（一）》，欧菲光及欧菲革新允诺将各自持有欧菲光电的股权向南昌液化石油气供给质押担保。整个实质详见公司2020年6月4日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于南昌液化石油气向公司全资子公司增资及公司供给担保的通告》，通告编号：2020-056。
3、公司别离于2023年10月13日、2023年11月1日召开第五届董事会第二十一次（一时）聚会、2023年第七次一时股东大会，审议通过了《合于控股子公司少数股东投资限期展期及干系担保事项的的议案》，允诺将南昌液化石油气对欧菲光电的投资限期实行展期，投资到期日由2022年5月31日延期至2024年5月31日，自投资到期日2024年5月31日届满之日起，南昌液化石油气有权央浼公司及欧菲革新回购其所持有的欧菲光电统共股权。欧菲光及欧菲革新延续将其各自持有的欧菲光电股权质押给南昌液化石油气，同时将江西展耀微电子有限公司（以下简称“江西展耀”）名下的不动产【产权证号：赣（2020）南昌市不动产权第0081159号】典质给南昌液化石油气，欧菲控股对公司及欧菲革新正在《回购及担保订定》及《回购及担保订定之填充订定》项下的统共债务供给连带义务保障；并允诺就前述投资限期展期及担保事项，授权公司及子公司的法定代表人与南昌液化石油气缔结《回购及担保订定之填充订定》及《质押合同》《典质合同》等干系文献。整个实质详见公司2023年10月17日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于控股子公司少数股东投资限期展期及干系担保事项的通告》，通告编号：2023-095。
鉴于原《回购及担保订定之填充订定》商定的南昌液化石油气对欧菲光电的投资限期已于2024年5月31日届满。经公司与南昌液化石油气商榷，商定南昌液化石油气对欧菲光电的投资限期实行展期。公司于2025年2月24日召开第六届董事会第三次（一时）聚会，审议通过了《合于控股子公司少数股东投资限期展期的议案》，允诺将南昌液化石油气对欧菲光电的投资限期实行展期，投资到期日由2024年5月31日延期至2026年5月31日；自投资到期日2026年5月31日起，南昌液化石油气有权央浼公司及欧菲革新回购其所持有的欧菲光电统共股权，并允诺就前述投资限期展期事项，授权公司及子公司的法定代表人与南昌液化石油气缔结《回购及担保订定之填充订定二》等干系文献。介入该议案表决的董事7人，审议结果为允诺7票，否决0票，弃权0票。
2025年2月25日，公司、欧菲革新、南昌光电及欧菲控股与南昌液化石油气缔结了《回购及担保订定之填充订定二》。
按照《深圳证券业务所股票上市礼貌》及《公司章程》的相合划定，本次控股子公司少数股东投资限期展期无需提交公司股东大会审议，该事项不组成合系业务，亦不组成《上市公司宏大资产重组治理手段》划定的宏大资产重组。
（1）公司别离于2024年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（一时）聚会、2024年第二次一时股东大会，审议通过了《合于2024年度对表担保额度估计的议案》，允诺公司及子公司为子公司及公司供给担保，估计总担保额度为不领先国民币980,000万元（或等值表币），此中为资产欠债率低于70%的公司供给担保的额度不领先国民币230,000万元（或等值表币），为资产欠债率70%以上的公司供给担保的额度不领先国民币750,000万元（或等值表币）。担保额度的有用期为股东大会审议通过之日起12个月内有用，担保额度生效后，公司过往经答应但尚未运用的担保额度天然失效。如单笔担保的存续期领先了决议的有用期，则决议的有用期主动顺延至单笔担保终止时止，整个的担保限期以最终签署的合同商定为准。正在担保额度有用期内，担保总额度可轮回运用，但公司正在职偶然点的本质对表担保余额不领先980,000万元（或等值表币）。公司可能按照本质情形，将股东大会审议通过的担保额度正在被担保对象之间实行调剂，也可将上述担保额度调剂大公司归并报表界限内的其他子公司，但对资产欠债率领先70%的担保对象供给担保，仅能从资产欠债率领先70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处得到担保额度。
前述额度界限内的担保景象包含：公司为归并报表界限内的子公司供给担保、公司归并报表界限内的子公司之间彼此供给担保、公司归并报表界限内的子公司为公司供给担保。担保格式包含但不限于保障、典质、质押等，担保界限包含但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、展开融资租赁营业等。
整个实质详见公司2024年3月5日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于2024年度对表担保额度估计的通告》，通告编号：2024-012。
（2）公司别离于2024年10月29日、2024年11月18日召开第五届董事会第三十三次聚会、2024年第四次一时股东大会，审议通过了《合于为参股子公司的全资子公司供给担保额度估计的议案》，鉴于安徽精卓光显科技有限义务公司（以下简称“精卓科技”）的股东舒城县家当投资发扬有限公司（以下简称“舒城县产投”）已准许为安徽精卓光显本事有限义务公司（以下简称“精卓本事”）服从其及相仿举止人安徽鼎恩企业运营治理联合企业（有限联合）持有精卓科技的股权比例（51.88%）为相合融资供给连带义务担保（整个担保额度、格式及限期，以当局相合聚会审批为准），公司董事会及股东大会允诺按对精卓科技的持股比例48.12%，为精卓本事供给不领先国民币27,837.42万元担保额度，担保格式为连带义务保障，担保界限仅限于申请银行授信、贷款。担保额度的有用期为股东大会审议通过之日起12个月内有用，公司正在职偶然点对精卓本事的担保余额不领先27,837.42万元。如单笔担保的存续期领先了决议的有用期，则决议的有用期主动顺延至单笔担保终止时止，整个的担保限期以最终签署的合同商定为准。股东大会已授权公法律定代表人管理担保干系事宜并缔结干系的司法文献。
整个实质详见公司2024年10月31日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于为参股子公司的全资子公司供给担保额度估计的通告》，通告编号：2024-074。
（3）公司与精卓本事、舒城县产投签署了《订定书》，商定就订定签署后精卓本事的授信贷款营业，不受担保阵势、担保额度的影响，两边按份（公司48.12%、舒城县产投51.88%）本质分摊担保义务。
整个实质详见公司2024年11月26日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于对表担保事项的希望通告》，通告编号：2024-089。
公司及欧菲革新延续将其持有的统共欧菲光电股权（对应出资额205,200万元）质押给南昌液化石油气，为其正在《回购及担保订定》《回购及担保订定之填充订定》及《回购及担保订定之填充订定二》项下的统共债务供给质押担保。
2023年11月2日江西展耀与南昌液化石油气签署了《典质合同》，商定江西展耀将其名下的不动产【产权证号：赣（2020）南昌市不动产权第0081159号】典质给南昌液化石油气，为公司及欧菲革新正在《回购及担保订定》及《回购及担保订定之填充订定》项下的债务供给典质担保。
今天，经江西展耀推广董事聚会及股东会审议通过，公司全资子公司江西展耀与南昌液化石油气缔结了《典质合同填充订定》，江西展耀将名下的不动产【产权证号：赣（2024）南昌市不动产权第0271260号】（原产权证号：赣（2020）南昌市不动产权第0081159号）典质给南昌液化石油气，为公司及欧菲革新正在《回购及担保订定》《回购及担保订定之填充订定》及《回购及担保订定之填充订定二》项下的统共债务供给典质担保。上述主债务本金为国民币50,000万元。
上述担保事项对应的担保金额正在公司股东大会审议通过的担保额度界限内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
5、除南昌液化石油气投资欧菲光电的上述事项表，南昌液化石油气与公司及公司前十名股东不存正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面的合连，亦不存正在其他不妨或曾经形成公司对其优点倾斜的其他合连。
2、典质资产权属情状评释：截至本通告披露日，本次典质的资产权属大白，为江西展耀本质具有、局限，其权属真切，不存正在涉及相合资产的宏大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法律步骤。
（1）甲、乙、丙、丁各方于2020年6月签署了《回购及担保订定》，对乙方回购甲方持有的丙方股权、丁方为乙方供给担保等事宜实行了商定；
（2）甲方、乙方于2020年6月签署了《股权质押合同》，由乙方将其持有的丙方合计89.23%的股权（对应出资额合计205,200万元）质押给甲方，为乙高洁在《回购及担保订定》项下的债务供给质押担保，上述质押事项已正在墟市监视部分担理质押立案手续；
（3）甲、乙、丙、丁各方于2023年11月2日签署了《回购及担保订定》之填充订定，各方允诺将甲方对丙方的投资到期日延迟至2024年5月31日，乙方延续负担股权质押担保义务、丁方延续负担保障义务；
（4）《回购及担保订定》之填充订定商定的甲方对丙方投资限期已于2024年5月31日届满，经乙方申请，各方允诺将甲方对丙方的投资到期日延迟至2026年5月31日，乙方延续负担股权质押担保义务、丁方延续负担保障义务；
1.1各方相仿允诺，甲方对丙方的投资到期日由2024年5月31日延期至2026年5月31日。自投资到期日2026年5月31日起，甲方有权央浼乙方回购甲方所持有的丙方统共股权。乙方应自收到甲方书面合照之日起30日内付清统共回购款。
1.2乙方应向甲方支拨的回购款总额为甲方投资金额国民币伍亿元加年化5%固定收益回报（减去乙高洁在股权回购之前曾经向甲方支拨的固定收益回报）。
1.3固定收益回报企图格式：自2019年5月31日起企图，企图基数为伍亿元，年利率为5%（一年按360天企图），每年固定收益回报=伍亿元*5%=2500万元。
1.4乙方应从2024年5月31日之日起，每6个月向甲方支拨一次固定收益回报，直至伍亿元投资款统共付清。
2.7一连两个年度内丙方涉及举动被告的宏大诉讼，诉讼标的累计金额大于丙方迩来一期经审计净资产的30％的；
以上任一景象显示的，甲方有权央浼乙方提前回购甲方所持有的统共丙方股权。乙方应向甲方支拨的回购款总额为甲方投资原值国民币伍亿元加年化5%固定收益回报（含已支拨的股东回报）。乙方应自收到甲方书面合照之日起30日内付清统共回购款。
乙方允诺延续将其持有的统共丙方股权（对应出资额205,200万元）质押给甲方，为乙高洁在《回购及担保订定》、《回购及担保订定》之填充订定及本订定项下的统共债务供给质押担保。甲乙两边签署的《股权质押合同》及正在墟市监视部分担理的质押立案手续延续有用。
4.1保障界限：丁方允诺对乙高洁在《回购及担保订定》、《回购及担保订定》之填充订定及本订定项下的统共债务（包含但不限于乙方应支拨的回购款和固定收益回报、违约金、补偿金及甲方爆发的诉讼费、保全费、讼师费、评估费、拍卖费、公证费、差盘费、资产保全保障费等维权用度），延续向甲方供给连带义务保障；
4.2保障限期：丁方的保障限期为六年，自甲方投资到期日2026年5月31日起企图（甲方央浼乙方提前回购股权的，丁方的保障限期自乙方收到甲方书面回购合照之日起企图）；
4.3万分商定：《回购及担保订定》及本订定项下甲方债权存正在物的担保（无论该物的担保是由乙方供给、照样由其他方供给）的，甲方有权直接央浼丁方负担保障义务，无需先就该物的担保完毕债权。《回购及担保订定》及本订定项下甲方债权存正在其他担保的，无论其他担保是否缔造、是否有用，无论甲方是否向其他担保人成见权柄或放弃担保权柄，丁方承诺担的保障义务均不于是减免，甲方均有权直接央浼丁方负担保障义务。
5.1本订定生效后，各方应服从本订定的划定总共、得当实时的执行其仔肩及商定，若本订定的任何一方违反本订定统共条目，均组成违约。
5.2如乙方未按本订定商定到期回购甲方所持有的丙方统共股权，过期执行回购价款支拨仔肩的，过期执行功夫乙方应逐日按甲方投资金额（伍亿元）万分之二的法式另行向甲方支拨过期违约金。
5.3一朝爆发违约活动，违约方该当向守约方支拨违约金，并补偿因其违约而给守约方形成的耗损，包含但不限于由此不妨发生的诉讼费、讼师费、评估费、拍卖费、公证费、差盘费、资产保全保障费、耗损补偿等。
5.5甲方未行使或延迟行使本订定或司法划定的某项权柄并不阻碍其进一步延续行使该项权柄或其他权柄。
与《回购及担保订定》、《回购及担保订定》之填充订定、本订定、《股权质押合同》相合的完全争议，均由甲方室第地（南昌市东湖区）有管辖权的国民法院管辖。
乙方准许自本订定签署之日起20日内按上市公司章程和《深圳证券业务所股票上市礼貌》的划定执行本订定的审议圭表并实行新闻披露，服从证券拘押干系法则、礼貌公然披露本订定事项。乙方过期实行新闻披露的，应逐日按甲方投资金额（伍亿元）万分之二的法式另行向甲方支拨过期违约金。
7.2.3本订定与《回购及担保订定》、《回购及担保订定》之填充订定商定不相仿的，以本订定为准；本订定未商定的事项，仍合用《回购及担保订定》和《回购及担保订定》之填充订定。
7.3.1乙高洁在《回购及担保订定》、《回购及担保订定》之填充订定及本订定项下的统共债务包含但不限于乙方应支拨的回购款和固定收益回报、违约金、补偿金及甲方爆发的诉讼费、保全费、讼师费、评估费、拍卖费、公证费、差盘费、资产保全保障费等维权用度。《回购及担保订定》及本订定项下的乙方仔肩均由乙方一、乙方二合伙负担。
甲乙两边于2023年11月2日签署了《典质合同》【下称：原合同】，商定乙方将其名下的不动产【产权证号：赣（2020）南昌市不动产权第0081159号】典质给甲方，为主合同项下的债务供给典质担保。
因乙方典质物不动产权证件对应权柄人名称、证号等新闻爆发蜕变，两边就蜕变事项通过本填充订定真切如下：
1、原合同典质物不动产权证件上对应的乙方名称由南昌欧菲显示科技有限公司蜕变为江西展耀微电子有限公司；原合同典质物不动产权证号由赣（2020）南昌市不动产权第0081159号蜕变为赣（2024）南昌市不动产权第0271260号。
2、本填充订定与原合同商定不相仿的，以本填充订定商定为准，本填充订定未商定事项，将延续沿续原合同实质及仔肩褂讪。
本次控股子公司少数股东投资限期展期事项，有利于缓解公司资金压力，促使公司的妥当发扬，有利于公司凑集资金上风，聚焦自己主交易务的发扬，合适公司将来计谋发扬目标。该事项不存正在损害公司和股东、万分是中幼股东优点的景象，合适公司和一共股东深入优点。
公司董事会以为控股子公司少数股东投资限期展期事项是基于公司本质策划情形的归纳研讨，有帮于缓解公司资金压力，保证平素运营和不断发扬，有利于加快公司营业拓展和计谋构造的步调，合适公司将来发扬及计谋的需求，合适公司的集体优点，不会对公司的寻常运作和营业发扬发生倒霉影响，不存正在损害公司及一共股东优点的景象。
1、截至目前，董事会答应的公司及子公司累计对归并报表表单元供给的担保总额度（包含本次担保相应的金额）为27,837.42万元，占上市公司迩来一期净资产的7.68%，担保总余额为12,751.80万元；董事会答应的公司及子公司累计对归并报表界限内的公司及子公司供给的担保总额度为724,000万元，占上市公司迩来一期净资产的199.80%，担保总余额为537,007.62万元。
本公司及董事会一共成员保障新闻披露的实质真正、确实、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于2025年2月24日以现场与通信相连合的格式召开第六届董事会第三次（一时）聚会，审议通过了《合于向银行申请归纳授信额度的议案》，允诺公司为餍足公司策划和将来发扬资金需求向银行申请归纳授信营业。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将干系事宜通告如下：
1、为餍足公司策划和将来发扬资金需求、连合公司本质情形，公司及归并报表界限内的子公司拟向银行申请归纳授信，授信额度合计不领先国民币106亿元或等值表币，最终以授信银行本质审批的授信额度为准。授信额度的有用期为股东大会审议通过之日起12个月内有用，额度可能轮回运用。授信额度生效后，公司过往经答应但尚未运用的授信额度天然失效。
授信营业品种包含但不限于滚动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、营业融资、保函、表汇衍生品营业及融资租赁等。
2、公司将本着留心规定灵敏高效操纵上述授信额度，上述授信额度不等同于公司本质融资金额。正在以上额度界限内，整个授信金额、授信格式等最终以公司及归并报表界限内的子公司与授信银行本质签署的正式订定或合同为准。
3、2025年2月24日，公司召开第六届董事会第三次（一时）聚会，审议通过了《合于向银行申请归纳授信额度的议案》。上述申请归纳授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会允诺并提请股东大会授权公司及归并报表界限内的子公司的法定代表人管理本次授信干系事宜，包含但不限于：按照墟市和公司本质情形，定夺授信银行、授信额度、授信限期、授信种类等；代表公司缔结上述授信额度内的干系授信文献（包含授信、告贷、特定融资等）。
本公司及董事会一共成员保障新闻披露的实质真正、确实、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
上市公司及控股子公司对表担保总额已领先迩来一期（2024年9月30日）净资产的100%。本次担保额度估计的被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）截至2024年9月30日的资产欠债率为79.01%；深圳欧菲革新科技有限公司（以下简称“欧菲革新”）截至2024年9月30日的资产欠债率为107.61%；南昌欧菲光电本事有限公司（以下简称“南昌光电”）截至2024年9月30日的资产欠债率为79.49%；江西晶浩光学有限公司（以下简称“江西晶浩”）截至2024年9月30日的资产欠债率为97.62%；合肥欧菲光电科技有限公司（以下简称“合肥光电”）截至2024年9月30日的资产欠债率为93.92%；欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）截至2024年9月30日的资产欠债率为88.09%。请投资者眷注干系危机。
公司于2025年2月24日以现场与通信相连合的格式召开第六届董事会第三次（一时）聚会，审议通过了《合于2025年度为归并报表界限内公司供给担保额度估计的议案》，对2025年度为归并报表界限内公司供给担保的额度实行了合理估计。现将干系事宜通告如下：
按照公司及归并报表界限内子公司营业发扬、分娩策划、融资等需求，公司及归并报表界限内子公司拟为归并报表界限内子公司及公司供给担保，估计总担保额度为不领先国民币724,000万元（或等值表币），此中为资产欠债率低于70%的公司供给担保的额度不领先国民币154,000万元（或等值表币），为资产欠债率70%以上的公司供给担保的额度不领先国民币570,000万元（或等值表币）。担保额度的有用期为股东大会审议通过之日起12个月内有用，担保额度生效后，公司过往经答应但尚未运用的为归并报表界限内公司供给担保的额度天然失效。如单笔担保的存续期领先了决议的有用期，则决议的有用期主动顺延至单笔担保终止时止，整个的担保限期以最终签署的合同商定为准。正在担保额度有用期内，担保总额度可轮回运用，但公司正在职偶然点对归并报表界限内公司的本质担保余额不领先724,000万元（或等值表币）。
前述额度界限内的担保景象包含：公司为归并报表界限内的子公司供给担保、公司归并报表界限内的子公司之间彼此供给担保、公司归并报表界限内的子公司为公司供给担保。担保格式包含但不限于保障、典质、质押等，担保界限包含但不限于用于向营业干系方（如银行、金融机构及供应商等）申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、展开融资租赁营业等融资担保、采购及其未来常策划等履约担保，以及为诉讼或仲裁资产保全供给担保等。
2025年2月24日，公司召开第六届董事会第三次（一时）聚会，审议通过了《合于2025年度为归并报表界限内公司供给担保额度估计的议案》，介入该议案表决的董事7人，审议结果为允诺7票，否决0票，弃权0票。按照《深圳证券业务所股票上市礼貌》《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号逐一主板上市公司典型运作》等干系划定，上述对表供给担保事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会允诺并提请股东大会授权公司及归并报表界限内的子公司的法定代表人管理担保干系事宜并缔结干系的司法文献，并提请股东大会授权公司总司理办公会正在调剂事项本质爆发时确定调剂对象及调剂额度。
2、上述被担保方迩来一期资产欠债率和上市公司迩来一期净资产为2024年9月30日的财政数据，未经司帐师事件所审计；
本次担保事项是基于对公司目前营业情形的估计，公司可能按照本质情形，将股东大会审议通过的担保额度正在上述被担保对象之间实行调剂，也可将上述担保额度调剂大公司归并报表界限内的其他子公司（包含但不限于上表未列示的公司归并报表界限内子公司及畴昔新纳入归并报表界限内的子公司），对资产欠债率领先70%的担保对象供给担保，仅能从资产欠债率领先70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处得到担保额度。
7、策划界限：寻常策划项目是：许可策划项目是：开垦、分娩策划光电器件、光学零件及体系设置，光搜集、光通信零部件及体系设置，电子专用设置仪器，并供给干系的体系集成、本事开垦和本事商量效劳；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其环节件的研发、贩卖和本事效劳。（以上项目不涉及国度划定实行准入万分治理步骤）；
7、策划界限：寻常策划项目是：优秀光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、新型显示器件及其环节件的贩卖和本事效劳；国内营业；策划进出口营业；
7、策划界限：研发分娩策划光电器件、光学零件及体系设置；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其环节件的研发、分娩、贩卖和本事效劳；自营和代劳各样商品及本事的进出口营业。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可展开策划行为）；
7、策划界限：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别本事及环节件的研发、分娩、贩卖及本事效劳；自营或代劳各样商品及本事的进出口营业。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可展开策划行为）；
7、策划界限：寻常项目：电子元器件筑造，本事效劳、本事开垦、本事商量、本事交换、本事让与、本事推论，新原料本事研发，物联网设置筑造，物联网设置贩卖，物联网本事研发，电子元器件零售，电子专用原料研发，显示器件筑造，显示器件贩卖，刻板设置研发，电子专用设置筑造，电子专用设置贩卖，新闻和平设置筑造，新闻和平设置贩卖，通讯设置筑造，通讯设置贩卖，智能家庭网合筑造，光通讯设置筑造，光通讯设置贩卖，搜集设置筑造，搜集设置贩卖，数字家庭产物筑造，转移终端设置筑造，转移终端设置贩卖，声响设置筑造，声响设置贩卖，可穿着智能设置筑造，可穿着智能设置贩卖，智能车载设置筑造，智能车载设置贩卖，智能无人飞舞器筑造，智能无人飞舞器贩卖，效劳消费呆板人筑造，效劳消费呆板人贩卖，智能家庭消费设置贩卖，智能家庭消费设置筑造，虚拟实际设置筑造，软件开垦，电工对象筑造，电工对象贩卖，储能本事效劳，光伏设置及元器件筑造，光伏设置及元器件贩卖，变压器、整流器和电感器筑造，输配电及局限设置筑造，智能输配电及局限设置贩卖，本事进出口，货品进出口，工业策画效劳，数字实质筑造效劳（不含出书刊行），人为智能行业利用体系集收获劳（除依法须经答应的项目表，凭交易牌照依法自决展开策划行为）；
7、策划界限：寻常项目：电子元器件筑造；光电子器件筑造；其他电子器件筑造；电子元器件零售；电子元器件批发；光电子器件贩卖；显示器件筑造；播送电视设置筑造（不含播送电视传输设置）；显示器件贩卖；智能车载设置筑造；智能车载设置贩卖；光学玻璃筑造；光学仪器筑造；成效玻璃和新型光学原料贩卖；新闻和平设置筑造；新闻和平设置贩卖；新闻本事商量效劳；安防设置筑造；通讯设置筑造；电子产物贩卖；软件开垦；导航终端筑造；导航终端贩卖；影相机及对象筑造；影相机及对象贩卖；光学玻璃贩卖；货品进出口；本事进出口；进出口代劳（除许可营业表，可自决依法策划司法法则非禁止或限定的项目）；
7、策划界限：寻常项目：电子元器件筑造；显示器件筑造；光电子器件筑造；电子专用原料筑造；其他电子器件筑造；集成电道筑造；半导体分立器件筑造；智能家庭消费设置筑造；智能无人飞舞器筑造；可穿着智能设置筑造；声响设置筑造；智能车载设置筑造；虚拟实际设置筑造；效劳消费呆板人筑造；智能车载设置贩卖；光学玻璃筑造；光学仪器筑造；光学仪器贩卖；成效玻璃和新型光学原料贩卖；光学玻璃贩卖；工业主动局限体系安装贩卖；影相机及对象筑造；影相机及对象贩卖（除许可营业表，可自决依法策划司法法则非禁止或限定的项目）；
7、策划界限：分娩、研发、贩卖光学镜头及其配件；自营或代劳各样商品及本事的进出口营业。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可展开策划行为）；
公司目前尚未签署干系担保订定，最终以公司、子公司与银行、融资租赁公司、供应商等干系机构缔结的担保订定为准。
公司2025年度为归并报表界限内公司供给担保额度估计事项，是为了保证各独立策划实体的资金需求，填充配套滚动资金缺口；有利于公司充实行使各银行的上风融资产物，扩张营业融资等低本钱融资产物份额；有利于公司灵敏组合伙金计划，升高资金流转效劳。本次被担保对象均为公司归并报表界限内的子公司及上市公司自身，公司可以对其策划实行有用管控，偿债才能优异，公司为其供给担保的财政危机处于可控界限内，不会对公司的寻常运作和营业发扬发生倒霉影响，不存正在损害公司及一共股东优点的景象。
1、截至目前，董事会答应的公司及子公司累计对归并报表表单元供给的担保总额度（包含本次担保相应的金额）为27,837.42万元，占上市公司迩来一期净资产的7.68%，担保总余额为12,751.80万元；董事会答应的公司及子公司累计对归并报表界限内的公司及子公司供给的担保总额度为724,000万元，占上市公司迩来一期净资产的199.80%，担保总余额为537,007.62万元。
本公司及董事会一共成员保障新闻披露的实质真正、确实、完善，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定夺于2025年3月14日14:30召开公司2025年第一次一时股东大会，审议第六届董事会第三次（一时）聚会提交的干系提案，现将聚会相合事项合照如下：
3. 聚会召开的合法、合规性：2025年2月24日，公司第六届董事会第三次（一时）聚会审议通过了《合于召开2025年第一次一时股东大会的议案》。本次聚会的召开合适相合司法、行政法则、部分规章、典型性文献和公司章程的相合划定。
（1）通过深圳证券业务所（“深交所”）业务体系实行搜集投票的整个期间为2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
本次股东大会采用现场表决与搜集投票相连合的格式。本次股东大会将通过深圳证券业务所体系和互联网投票体系（）向公司股东供给搜集阵势的投票平台，股东可能正在搜集投票期间内通过上述体系行使表决权。
公司股东应采取现场投票或搜集投票中的一种格式，要是统一表决权显示反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权立案日下昼收市时正在中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的公司一共浅显股股东均有权出席股东大会，并可能以书面委托代劳人出席聚会和参与表决（授权委托书见附件），该股东代劳人不必是本公司的股东。
评释：（1）上述提案曾经公司第六届董事会第三次（一时）聚会审议通过，整个实质详见公司同日于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于向银行申请归纳授信额度的通告》（通告编号：2025-005）、《合于2025年度为归并报表界限内公司供给担保额度估计的通告》（通告编号：2025-006）。
（3）按照《上市公司股东大会礼貌》的央浼，关于影响中幼投资者优点的宏大事项，公司将对中幼投资者（除公司董事、监事、高级治理职员以及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）的表决零丁计票并披露。
1. 立案期间：2025年3月10日（礼拜一）（上午9:00－11:00，下昼15:30－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真格式立案，不授与电线. 立案住址：深圳市南山区蛇口商海道91号太子湾商务广场T6栋9层。
（1）法人股东立案：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的交易牌照复印件，法人代表证实书和自己身份证管理立案手续；委托代劳人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）天然人股东立案：天然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及自己身份证管理立案手续；委托代劳人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
本次股东大会的股东可能通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系（地点为：）参与投票，搜集投票的整个操作流程见附件一。
4. 本次股东大会筑树总提案，股东对总提案实行投票，视为对本次通盘提案表达好像主张。股东对总提案与整个提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的整个提案的表决主张为准，其他未表决的提案以总提案的表决主张为准；如先对总提案投票表决，再对整个提案投票表决，则以总提案的表决主张为准。
2. 股东通过互联网投票体系实行搜集投票，需服从《深圳证券业务所投资者搜集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的划定管理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。整个的身份认证流程可登录互联网投票体系礼貌指引栏目查阅。
3. 股东按照获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在划按期间内通过深交所互联网投票体系实行投票。
兹全权委托先生（幼姐）代表本公司（自己）出席2025年3月14日召开的欧菲光集团股份有限公司2025年第一次一时股东大会现场聚会，代表自己对聚会审议的各项提案按本授权委托书的指示实行投票，并代为缔结本次聚会需求缔结的干系文献。
1. 本授权委托书剪报、复印或按以上式子自造均为有用，有用限期自缔结日大公司2025年第一次一时股东大会解散。
2. 委托人对受托人的指示，以正在“允诺”、“否决”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做整个指示的，受托人可能按本身的愿望表决。
3. 本授权委托书由委托人具名方为有用，委托人工法人股东的，务必加盖法人单元公章并由单元法定代表人正在委托人处具名。